A.反洗錢監(jiān)測辦公室
B.反洗錢監(jiān)測分析中心
C.反洗錢監(jiān)控部門
D.反洗錢工作辦公室
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A.調(diào)查
B.核查
C.檢查
D.查控
A.程序要求
B.內(nèi)控要求
C.制度要求
D.文件要求
A.反洗錢監(jiān)督
B.反洗錢觀察
C.反洗錢檢查
D.反洗錢監(jiān)測
A.分工負責(zé)
B.分工合作
C.分工協(xié)作
D.負責(zé)專項
A.財政預(yù)算外資金
B.證券交易結(jié)算資金
C.期貨交易保證金
D.以上答案均正確
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。