A.國務院金融辦公室
B.中國人民銀行總行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會
D.中國人民銀行反洗錢局
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A.保密
B.公開
C.守密
D.公正
A.地區(qū)政府
B.省政府
C.我國政府
D.國家
A.監(jiān)控
B.監(jiān)管
C.審查
D.督查
A.責令金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證
B.取消金融機構(gòu)直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員的任職資格、禁止其從事有關金融行業(yè)的工作
C.責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分
D.對金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員要求承擔刑事責任
A.教導
B.指教
C.評判
D.指導
最新試題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。