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單項選擇題客戶是恐怖活動嫌疑人或被通緝犯罪嫌疑人的，應向分行反洗錢工作辦公室和（）當?shù)胤种C構(gòu)及公安機關(guān)報告。

A.中國人民銀行
B.反洗錢核查小組
C.反洗錢監(jiān)控部門
D.反洗錢監(jiān)測中心

1.單項選擇題對于頻繁進行異常交易的客戶，金融機構(gòu)應考慮提高其風險評級。屬于業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項中的（）。

A.代理交易
B.特殊業(yè)務類型的交易頻率
C.非面對面交易
D.跨境交易

2.單項選擇題由他人（非職業(yè)性中介）代辦業(yè)務可能導致金融機構(gòu)難以直接與客戶接觸，盡職調(diào)查有效性受到限制。屬于業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項中的（）。

A.非面對面交易
B.跨境交易
C.代理交易
D.異常交易

3.單項選擇題現(xiàn)金業(yè)務容易使交易鏈條斷裂，難于核實資金真實來源、去向及用途，因此現(xiàn)金交易或易于讓客戶取得現(xiàn)金的金融業(yè)務具有較高風險。屬于業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項中的（）。

A.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度
B.非面對面交易
C.跨境交易
D.代理交易

4.單項選擇題金融機構(gòu)對可疑交易報告進行（）審查，有助于了解客戶的風險狀況。

A.前瞻性
B.回溯性
C.征對性
D.全面性

5.單項選擇題金融機構(gòu)可區(qū)分新客戶和既有客戶、自然人客戶和非自然人客戶等不同群體的風險狀況，設置（）的風險評級標準。

A.標準化
B.統(tǒng)一性
C.差異化
D.分類化