單項選擇題金融機構應建立健全洗錢風險評估及客戶風險等級劃分流程，賦予同一客戶在金融機構（）風險等級。
A.不同的
B.僅有的
C.多元化的
D.唯一的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題金融機構應依據(jù)（）結果科學配置反洗錢資源，在風險較高的領域采取強化的反洗錢措施，在風險較低的領域采取簡化的反洗錢措施。
A.檢查評估結果
B.類型評估結果
C.風險評估結果
D.等級評估結果
2.單項選擇題金融機構違反《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予（）。
A.撤消職務
B.停職處分
C.紀律處分
D.開除
3.單項選擇題當客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外時，分行反洗錢人員應立即向分行反洗錢工作辦公室報告，同時向（）報告。
A.反洗錢協(xié)查小組
B.當?shù)厝嗣胥y行
C.中國人民銀行
D.總行反洗錢工作辦公室
4.單項選擇題對涉及刑事犯罪、經(jīng)濟犯罪、貪污等與洗錢風險案件相關的客戶，各營業(yè)機構應在與執(zhí)法人員了解的基礎上，對客戶身份進行重新（）。
A.識別
B.分析
C.判別
D.了解
5.單項選擇題各機構反洗錢崗位人員應協(xié)調配合，負責與轄屬機構以及其他業(yè)務部門做好的（）調閱聯(lián)系工作，并認真做好資料的交接登記工作。
A.材料
B.資料
C.文件
D.賬戶
最新試題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題