單項選擇題我國境內的金融機構不得將與客戶有關的反洗錢信息及資料向其他任何機構提供，在業(yè)務處理中應嚴格遵守這一（）。
A.辦法
B.規(guī)定
C.制度
D.要求
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1.單項選擇題總行（）負責反洗錢協(xié)查所需業(yè)務數(shù)據的提取和反饋。
A.合規(guī)部
B.個人業(yè)務部
C.信息技術部
D.會計部
2.單項選擇題國務院有關部門、機構公布的極端主義、民族主義、恐怖組織及恐怖主義分子名單中涉及反洗錢和（）監(jiān)控名單停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用，暫停金融交易，拒絕轉移、轉換金融資產。
A.恐怖詐騙
B.恐怖交易
C.恐怖分子
D.反恐融資
3.單項選擇題外國政要名單中涉及反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單停止（）的開立、變更、撤銷和使用，暫停金融交易，拒絕轉移、轉換金融資產。
A.個人客戶
B.賬戶
C.對公客戶
D.金融賬戶
4.單項選擇題填寫《華夏銀行疑似監(jiān)控名單客戶業(yè)務辦理審批表》，報分行負責反洗錢和反恐融資名單監(jiān)控人員通過登陸監(jiān)控名單在線查詢網站進一步（）。
A.核對
B.落實
C.核查
D.核實
5.單項選擇題履行反恐怖融資義務的（）及其工作人員依法提交可疑交易報告受法律保護。
A.反洗錢監(jiān)測小組
B.金融機構
C.銀行
D.人民銀行
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題