單項選擇題公安機關在調查重大、復雜、緊急案件時，由其出具公函送交銀行業(yè)金融機構（）辦理。
A.分部
B.分行
C.總行
D.總部
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1.單項選擇題洗錢風險評估指標體系包括客戶特性、地域、行業(yè)（含職業(yè)）、（）四類基本要素。
A.類型
B.特點
C.規(guī)模
D.業(yè)務
2.單項選擇題為（）恐怖融資行為，特制定了《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。
A.觀察
B.監(jiān)測
C.觀測
D.監(jiān)督
3.單項選擇題根據(jù)現(xiàn)行法律和（），我國有義務執(zhí)行聯(lián)合國安理會公布的制裁名單。
A.政策
B.法規(guī)
C.文件
D.相關要求
4.單項選擇題公安部、銀監(jiān)會、和各省級公安機關、銀監(jiān)局、有關銀行業(yè)金融機構指定（）和聯(lián)系人專門負責涉恐融資案件資金查控工作。
A.負責人
B.主管
C.責任人
D.查閱人
5.單項選擇題發(fā)現(xiàn)銀行客戶企圖與監(jiān)控名單客戶發(fā)生外匯資金業(yè)務往來的，客戶開戶機構應對該客戶（）。
A.實行監(jiān)控
B.重點監(jiān)控
C.停止業(yè)務
D.凍結賬戶
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題