A.查詢
B.核實(shí)
C.反饋
D.凍結(jié)
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A.合規(guī)部
B.個(gè)人業(yè)務(wù)部
C.信息技術(shù)部
D.會(huì)計(jì)部
A.執(zhí)行銀行反洗錢協(xié)查的內(nèi)控要求
B.負(fù)責(zé)如實(shí)提供反洗錢調(diào)查所需的相關(guān)資料和信息
C.負(fù)責(zé)對(duì)部門反洗錢協(xié)查事項(xiàng)做好保密工作
D.負(fù)責(zé)保管總行配合反洗錢調(diào)查的檔案資料
A.華夏銀行
B.分行
C.總行
D.分支行
A.整理
B.清點(diǎn)
C.核對(duì)
D.清理
A.《反洗錢協(xié)查封存清單》
B.《反洗錢材料封存清單》
C.《反洗錢調(diào)查封存清單》
D.《反洗錢資料封存清單》
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。