單項選擇題各機構均應指定反洗錢崗專人負責反洗錢協(xié)查工作，確保反洗錢（）持續(xù)、有效開展。
A.工作
B.協(xié)查
C.調(diào)查
D.檢查
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1.單項選擇題各單位對反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單中的客戶身份信息應當予以保密，嚴禁向（）或與反洗錢工作無關人員泄露監(jiān)控名單信息。
A.同事
B.家人
C.客戶
D.朋友
2.單項選擇題分行反洗錢工作辦公室負責根據(jù)反洗錢協(xié)查的信息，向機構相關部門、轄屬機構發(fā)出（）。
A.風險提示
B.通知
C.協(xié)查內(nèi)容
D.預警
3.單項選擇題發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為確有異?；蚩梢傻?，應提交（）報告。
A.正常交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.反常交易
4.多項選擇題各級行、各條線（部門）應建立反洗錢培訓檔案，真實記錄反洗錢培訓時間、內(nèi)容、簽到、測試等情況，并（）。
A.不定期檢查反洗錢培訓情況
B.集中培訓現(xiàn)場討論
C.確保反洗錢工作人員接受了反洗錢培訓
D.妥善保管好反洗錢培訓檔案
5.多項選擇題各級行、各條線（部門）應建立反洗錢培訓檔案，真實記錄反洗錢培訓（）等情況。
A.時間
B.地點
C.簽到
D.測試
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題