單項選擇題反洗錢案例及風險提示來源不包括：（）。

A.機構(gòu)認定可疑交易報送中具有典型性的可疑交易情況
B.本機構(gòu)報送的重點可疑交易
C.當?shù)厣嫦酉村X案件
D.反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)


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1.單項選擇題各分行應(yīng)按要求向總行反洗錢辦公室報告（）。

A.年度報表
B.季度報表
C.反洗錢信息
D.考勤情況

2.單項選擇題各分行上報的季度反洗錢報告，應(yīng)包含以下內(nèi)容：（）。

A.組織架構(gòu)
B.制度建設(shè)與執(zhí)行
C.考核情況
D.日常執(zhí)行情況

3.單項選擇題各分行應(yīng)按要求向（）報告反洗錢信息。

A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.董事會
D.監(jiān)事會

4.單項選擇題反洗錢工作季度報告的內(nèi)容不包括（）。

A.工作計劃
B.制度建設(shè)與執(zhí)行
C.宣傳與培訓(xùn)
D.反洗錢案例及風險提示

5.單項選擇題各分行應(yīng)按照《華夏銀行反洗錢信息報送實施細則》要求于每季后（）工作日上報反洗錢工作報告。

A.3個工作日內(nèi)上報
B.5個工作日內(nèi)上報
C.10個工作日內(nèi)上報
D.15個工作日內(nèi)上報