A.合作原則
B.持續(xù)原則
C.不得以保守銀行秘密為由拒絕司法協(xié)助義務(wù)的原則
D.保密原則
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A.賬戶名稱
B.單位名稱
C.法定代表人簽章
D.以上均對
A.開戶銀行
B.中國人民銀行總行
C.中國人民銀行地方分支行
D.財政局
A.有效
B.完整
C.詳盡
D.簡明
A.統(tǒng)一管理和維護
B.監(jiān)督
C.制定
D.以上均對
A.存款人辦理開戶手續(xù)的日期
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期
C.存款人辦理開戶手續(xù)的次日
D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日次日
最新試題
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。