單項選擇題中華人民共和國境內(nèi)依法設立的金融機構為（）確定并公布的其他金融機構。
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.銀監(jiān)局
D.當?shù)厝嗣胥y行
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1.單項選擇題下列哪項不是國務院有關部門、機構公布的極端主義、民族主義、恐怖組織及恐怖主義分子名單涉及反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單暫停的業(yè)務（）。
A.賬戶開立
B.金融交易
C.拒絕轉移
D.轉換金融資產(chǎn)
2.單項選擇題（）下列哪一項屬于業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項。
A.特殊業(yè)務類型的交易頻率
B.涉及客戶的風險提示信息
C.特殊的金融監(jiān)管風險
D.金融機構與客戶建立的業(yè)務關系渠道
3.單項選擇題對于特殊業(yè)務類型的交易頻率，銀行業(yè)金融機構可關注開（銷）戶數(shù)量、（）大額轉賬匯款頻率、涉及自然人的跨境匯款頻率等。
A.非自然人
B.自然人
C.非自然人與自然人
D.非自然人之間
4.單項選擇題金融機構應實現(xiàn)對風險的動態(tài)追蹤，原則上低一等級客戶的審核期限不得超出上一級客戶審核期限時長的（）。
A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.5倍
5.單項選擇題中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單涉及反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單停止金融賬戶暫停（），拒絕轉移、轉換金融資產(chǎn)。
A.使用
B.金融往來
C.金融交易
D.業(yè)務往來
最新試題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題