特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。

數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。