A.兼顧保密性、有效性和平衡性
B.兼顧針對性、有效性和均衡性
C.兼顧時效性、有效性和準(zhǔn)確性
D.兼顧針對性、有效性和及時性
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A.風(fēng)險(xiǎn)評估基礎(chǔ)
B.有效預(yù)防的基礎(chǔ)上
C.業(yè)務(wù)評估基礎(chǔ)上
D.產(chǎn)品評估基礎(chǔ)上
A.評定
B.評分
C.考核
D.評價
A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)信息
C.交易信息
D.身份信息
A.適當(dāng)考慮
B.充分考慮
C.可以考慮
D.重點(diǎn)考慮
A.平衡
B.協(xié)作
C.配合
D.公平
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。