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單項選擇題華夏銀行各級行應當嚴格執(zhí)行大額交易和（）制度。具體規(guī)定按華夏銀行反洗錢數(shù)據報送有關規(guī)定執(zhí)行。

A.日報
B.可疑交易報告
C.周報
D.月報

1.單項選擇題（）是全行反洗錢工作的組織協(xié)調部門。

A.總行辦公室
B.總行會計部
C.總行合規(guī)部
D.總行稽核部

2.單項選擇題各級行、各條線（部門）有計劃地、（）至少組織一次對員工的反洗錢知識培訓。

A.每年
B.每月
C.每季
D.每周

3.單項選擇題針對不同風險等級客戶采取差異化的識別和監(jiān)控措施，強化高風險客戶的盡職調查和監(jiān)控，對客戶進行持續(xù)監(jiān)測，適時調整（）。

A.客戶等級
B.洗錢風險等級
C.客戶分類
D.洗錢歸類

4.單項選擇題針對不同風險等級客戶采取差異化的（）措施，強化高風險客戶的盡職調查和監(jiān)控，對客戶進行持續(xù)監(jiān)測，適時調整洗錢風險等級。

A.鑒別和掌握
B.分析和整理
C.識別和監(jiān)控
D.識別和處理

5.單項選擇題各級行應當依法協(xié)助、配合司法機關和（）打擊洗錢活動。

A.檢察院
B.公安部門
C.行政執(zhí)法機關
D.外管局