單項選擇題核實確認不屬于安理會有關決議名單范圍的，金融機構應當在收到核實確認通知當日，立即終止（）。
A.交易限制措施
B.暫停金融交易
C.拒絕轉移
D.轉換金融資產(chǎn)
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1.單項選擇題核實確認不屬于安理會有關決議名單范圍的，（）應當在收到核實確認通知當日，立即終止交易限制措施。
A.金融機構
B.中國人民銀行
C.銀聯(lián)
D.銀監(jiān)會
2.單項選擇題金融機構認為客戶屬于安理會有關決議名單范圍的，應當采取相應的（）。
A.交易限制措施
B.暫停金融交易
C.拒絕轉移
D.轉換金融資產(chǎn)
3.單項選擇題中國人民銀行總行收到金融機構核實名單確認申請之日起（）個工作日內(nèi)，將核實結果通知金融機構。
A.5
B.10
C.15
D.20
4.單項選擇題中國人民銀行總行收到金融機構核實名單確認申請（）起15個工作日內(nèi)，將核實結果通知金融機構。
A.當
B.次
C.三日內(nèi)
D.五日內(nèi)
5.單項選擇題中國人民銀行總行收到金融機構核實名單確認申請之日起15個工作日內(nèi)，將核實結果通知（）。
A.金融機構
B.總行
C.銀聯(lián)
D.銀監(jiān)會
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
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柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
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非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
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涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
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關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
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