A.客戶(hù)資料
B.反洗錢(qián)統(tǒng)計(jì)報(bào)表
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
D.客戶(hù)交易統(tǒng)計(jì)表
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.反洗錢(qián)培訓(xùn)檔案
B.員工培訓(xùn)筆記
C.培訓(xùn)考試成績(jī)
D.培訓(xùn)簽到記錄
A.反洗錢(qián)定期抽查機(jī)制
B.反洗錢(qián)上崗考試機(jī)制
C.反洗錢(qián)知識(shí)競(jìng)賽
D.反洗錢(qián)培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制
A.當(dāng)?shù)貦z察院
B.當(dāng)?shù)赝夤芫?br />
C.當(dāng)?shù)劂y監(jiān)會(huì)
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
A.撤銷(xiāo)
B.封鎖
C.清點(diǎn)
D.凍結(jié)
A.撤銷(xiāo)交易
B.凍結(jié)賬戶(hù)
C.臨時(shí)止付
D.報(bào)告公安部門(mén)
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪調(diào)查。
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。