單項選擇題反洗錢領導小組會議議題由發(fā)起部門在反洗錢領導小組會議召開前10個工作日，將議題和材料以（）形式提交反洗錢工作辦公室。
A.文件
B.函件
C.郵件
D.書面
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1.單項選擇題（）負責對會議決議落實情況進行監(jiān)督檢查，并向反洗錢領導小組組長報告。
A.會計部
B.稽核部
C.反洗錢工作辦公室
D.合規(guī)部
2.單項選擇題相關責任部門負責落實反洗錢領導小組會議決議，并將會議決議落實情況報（）。
A.辦公室
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢領導小組
D.合規(guī)部
3.單項選擇題反洗錢領導小組會議材料由（）負責存檔。
A.會計部
B.反洗錢領導小組
C.反洗錢工作辦公室
D.辦公室
4.單項選擇題會議紀要由反洗錢工作辦公室負責組織撰寫，報反洗錢領導小組組長審批并以（）形式印發(fā)。
A.會議報告
B.行發(fā)文
C.會議紀要
D.會議專題報告
5.單項選擇題根據會議議程，反洗錢領導小組組長確定需要其他相關列席部門時，由反洗錢工作辦公室在會議召開前發(fā)出（）通知。
A.電話
B.書面
C.口頭
D.郵件
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對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題