A.反洗錢業(yè)務(wù)部門
B.所有部門
C.各支行
D.電子銀行部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.反洗錢大額和可疑交易報告報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料及交易記錄保存
D.以上都是
A.國內(nèi)同業(yè)
B.國外同業(yè)
C.人民銀行
D.國內(nèi)外同業(yè)
A.產(chǎn)品
B.系統(tǒng)
C.業(yè)務(wù)
D.客戶
A.洗錢風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.外部風(fēng)險
D.聲譽風(fēng)險
A.反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.董事會下設(shè)專業(yè)委員會
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。