當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。

關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。

洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。