A.分管會計行長
B.董事長
C.行長
D.分管合規(guī)行長
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.總行會計部
B.華夏銀行反洗錢領導小組
C.反洗錢工作辦公室
D.反洗錢業(yè)務部門
A.中華人民共和國反洗錢法
B.中華人民共和國中國人民銀行法
C.金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
D.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
A.有效地防御操作風險、道德風險、法律風險等各類風險，提高風險控制能力
B.在國際金融領域樹立我國良好的國際形象，為國內(nèi)金融機構(gòu)提供良好的國際環(huán)境
C.規(guī)范反洗錢操作，可以促進金融機構(gòu)的合規(guī)經(jīng)營
D.以上皆是
A.2007年
B.2008年
C.2005年
D.2006年
A.市級
B.縣級
C.省級
D.以上說法都正確
最新試題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。