A.為金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)收益
B.維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
C.有利于參與反洗錢(qián)國(guó)際合作
D.防范新的犯罪行為
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A.規(guī)范各銀行賬戶的使用
B.保護(hù)所有人財(cái)產(chǎn)安全
C.為金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)利益
D.遏制洗錢(qián)犯罪及其上游犯罪
A.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組制度
B.反洗錢(qián)保密制度
C.反洗錢(qián)協(xié)查制度
D.保存客戶身份資料和客戶交易信息制度
A.破壞金融秩序罪
B.金融詐騙罪
C.職務(wù)侵占罪
D.貪污賄賂犯罪
A.建立客戶身份識(shí)別制度
B.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
C.開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作
D.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
A.賬戶真?zhèn)?br/>B.賬戶賬號(hào)
C.客戶身份
D.客戶名稱
最新試題
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
非法買(mǎi)賣的銀行卡以信用卡為主。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。