單項選擇題金融機構應加強對金融從業(yè)人員在反洗錢及（）方面的宣傳、引導和培訓。
A.反貪污
B.反賄賂
C.反恐怖融資
D.反非法集資
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1.單項選擇題為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或等值外幣（）以上的現(xiàn)金存取業(yè)務時，金融機構必須核對客戶有效身份證件或者其他身份證明文件。
A.5仟美元
B.5萬美元
C.1萬美元
D.1仟美元
2.單項選擇題為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或等值外幣1萬美元以上的現(xiàn)金存取業(yè)務時，金融機構必須核對客戶有效身份證件或者其他身份證明文件。
A.1萬元
B.5萬元
C.3萬元
D.5仟元
3.單項選擇題對于實際控制人，金融機構可擇機采取詢問客戶、（）、委托有關機構調查等合理手段進行客戶盡職調查工作。
A.根據客戶填寫的申請書
B.實地調查
C.通過互聯(lián)網查詢
D.要求客戶提供證明材料
4.單項選擇題對于實際控制人，金融機構可擇機采?。ǎ?、要求客戶提供證明材料、委托有關機構調查等合理手段進行客戶盡職調查工作。
A.詢問客戶
B.根據客戶填寫的申請書
C.實地調查
D.通過互聯(lián)網查詢
5.單項選擇題對于實際控制人，金融機構可擇機采取詢問客戶、要求客戶提供證明材料、（）等合理手段進行客戶盡職調查工作。
A.根據客戶填寫的申請書
B.實地調查
C.通過互聯(lián)網查詢
D.委托有關機構調查
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非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
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貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
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