單項選擇題集中存放或儲存交易數據的金融機構，應遵循足以重現交易的要求，采?。ǎ┑拇胧蚋鲗蛹壔蚋鳂I(yè)務條線人員提供履行反洗錢職責所需的數據資料。
A.安全保密
B.及時有效
C.防范風險
D.行之有效
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1.單項選擇題對于客戶利用網絡、電話、自助終端等工具開展的非面對面業(yè)務，金融機構應當確保相關交易信息和（）能夠完整傳送，保障可疑交易監(jiān)測分析的數據需求。
A.非現場監(jiān)管信息
B.現場檢查信息
C.客戶信息
D.處理信息
2.單項選擇題金融機構如果有合理理由排除疑點，或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動。則不能將所發(fā)現的交易作為（）報告。
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.正常交易
3.單項選擇題金融機構利用技術手段篩選出異常交易后，應當按照規(guī)定審查交易背景、交易目的、（）。
A.賬戶類型
B.交易金額
C.交易性質
D.信用風險
4.單項選擇題對于進行中的交易或者準備開展的交易，金融機構及其工作人員發(fā)現或有合理理由懷疑其涉嫌洗錢、（）的，應當按照規(guī)定提交可疑交易報告。
A.恐怖融資
B.匯出匯款
C.境外匯款
D.大額現金
5.單項選擇題可疑交易監(jiān)測分析的對象（）會計數據，金融機構及其工作人員要全面關注各種情況。
A.只有
B.局限于
C.僅限于
D.不能僅限于
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型：判斷題