A.大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)接收平臺(tái)
B.反洗錢交互平臺(tái)
C.網(wǎng)間互聯(lián)平臺(tái)
D.賬戶管理系統(tǒng)
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A.類別
B.重要程度
C.處理情況
D.金額
A.人工識(shí)別
B.自動(dòng)篩選
C.系統(tǒng)識(shí)別
D.自動(dòng)上報(bào)
A.合規(guī)為本
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.保密為本
D.報(bào)告為本
A.分析
B.審核
C.判斷
D.以上都對(duì)
A.短期內(nèi)集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出且不能合理解釋的
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生收付且不能合理解釋的
C.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況不符
D.以現(xiàn)金購(gòu)買理財(cái)?shù)?/p>
最新試題
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。