單項選擇題重大洗錢案件中二類案件包括（）。
A.有全國影響
B.中國人民銀行總行督辦的案件
C.涉案金額折合人民幣1000萬元以上
D.涉及人民銀行香港、澳門、臺灣及其他國家的案件
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1.單項選擇題重大洗錢案件中一類案件包括（）。
A.有地區(qū)影響
B.涉案金額折合人民幣1000萬以上
C.涉案金額折合人民幣2000萬元以上
D.出現(xiàn)新型洗錢類型或手法，對今后工作由指導意義
2.單項選擇題對在破獲重大洗錢案件中的有功單位和人員，根據(jù)《中國人民銀行反洗錢獎勵辦法》的規(guī)定予以獎勵，對破獲二類案件的，獎勵金額（）元。
A.1萬元
B.3萬元
C.5萬元
D.10萬元
3.單項選擇題對在破獲重大洗錢案件中的有功單位和人員，根據(jù)《中國人民銀行反洗錢獎勵辦法》的規(guī)定予以獎勵，對破獲一類案件的，獎勵金額（）元。
A.1萬元
B.3萬元
C.5萬元
D.10萬元
4.單項選擇題客戶結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶之間發(fā)生的大額轉(zhuǎn)賬交易由（）報告。
A.銀行
B.證券公司
C.銀行和證券公司
D.證券公司和客戶
5.單項選擇題中國人民銀行于（）年成立了反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.2002
B.2003
C.2004
D.2008
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題