單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定交易一方為()的可疑不作為可疑交易報告。

A.武警招待所
B.勞教局
C.公安局幼兒園
D.交通廳交通運輸服務(wù)部


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1.單項選擇題居民自然人頻繁收到境外匯入的外匯后,()情況,應(yīng)作為可疑交易進(jìn)行報告。

A.要求存入同名活期賬戶
B.要求開具同名定期存單
C.要求開具旅行支票、匯票
D.要求提取部分現(xiàn)金

2.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施、建立()制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。

A.反洗錢組織領(lǐng)導(dǎo)制度
B.風(fēng)險等級劃分制度
C.宣傳與培訓(xùn)制度
D.客戶身份識別制度

4.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條第二項的規(guī)定,在以客戶為單位進(jìn)行累計計算時,應(yīng)將某一客戶在()開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算。

A.同一金融機構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點
B.同一金融機構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點
C.不同金融機構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點
D.不同金融機構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點

5.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條中的“現(xiàn)金匯款”包括()和以現(xiàn)金方式匯出款項。

A.以轉(zhuǎn)賬方式解付匯款
B.以現(xiàn)金方式解付匯款
C.以現(xiàn)金方式購匯
D.以轉(zhuǎn)賬方式購匯

最新試題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題