單項選擇題分行復核人員對各營業(yè)機構提交的數(shù)據(jù)，再進行校驗、匯總，大額交易報告在（）日工作日內上報總行（T為當日）。
A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3
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1.單項選擇題分行及信用卡中心在T日日結后按反洗錢規(guī)定對當日業(yè)務進行大額交易數(shù)據(jù)抽取，（）日上午，支行操作員登錄到分行系統(tǒng)先對前一日交易信息進行查詢和信息補錄，然后進行數(shù)據(jù)校驗，待校驗顯示符合報送要求后，提交分行。
A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3
2.單項選擇題如有新設立（或變更）的營業(yè)機構，分行應及時將其內部機構信息報告總行，總行反洗錢管理人員更新后，（）向人民銀行報備。
A.當日
B.次日
C.3日內
D.5日內
3.單項選擇題各類反洗錢報表和操作日志的保存期限為2年，超過2年的報表數(shù)據(jù)使用其他介質在系統(tǒng)外保存，保存期限為（）年。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
4.單項選擇題對于監(jiān)管、司法等權力機構認定的本外幣可疑客戶或華夏銀行判斷為可疑的客戶，開戶行應在反洗錢系統(tǒng)中將其設置為（）賬戶，對于該類賬戶發(fā)生的結算業(yè)務，無論金額大小、頻率高低，均作為可疑交易處理。
A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結
5.單項選擇題對于（）賬戶，自設置之日起，系統(tǒng)不再抽取該賬戶的可疑交易數(shù)據(jù)。
A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結
最新試題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題