A.及時(shí)整改
B.警告處分
C.停業(yè)整頓
D.限制業(yè)務(wù)
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A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)總部
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)反洗錢部門
A.中介公司
B.金融機(jī)構(gòu)以外的第三方
C.擔(dān)保公司
D.融資公司
A.識別客戶身份
B.客戶身份資料保存
C.客戶交易信息保存
D.以上均是
A.公安部網(wǎng)站
B.二代身份證鑒別儀
C.身份證核查網(wǎng)站
D.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
A.提交大額報(bào)告
B.提交可疑報(bào)告
C.提交重點(diǎn)可疑報(bào)告
D.提交盡職調(diào)查報(bào)告
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。