單項選擇題上門服務人員領用的印鑒卡須于()內(nèi)交回印鑒卡管理人員。
A.3個工作日
B.5個工作日
C.10個工作日
D.30個工作日
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1.單項選擇題開立一般存款賬戶、非預算單位專用存款賬戶后,經(jīng)辦柜員在()內(nèi)在人行賬戶管理系統(tǒng)進行賬戶備案。
A.1個工作日
B.3個工作日
C.5個工作日
D.10個工作日
2.單項選擇題對于需經(jīng)人民銀行核準的存款人開戶申請,審核未通過的,開戶銀行收到人民銀行返還的開戶申請資料、銷戶通知書后()內(nèi)做銷戶處理,并把開戶資料退回開戶申請人。
A.1個工作日
B.2個工作日
C.5個工作日
D.10個工作日
3.單項選擇題對于主動到人民銀行開戶的存款人,如需實地核查的,會計人員應通知支行(),由其指定兩名營銷人員(至少有一名為正式員工)對該存款人進行實地核查工作,核查無誤的,按規(guī)定為存款人辦理開戶。
A.總會計
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管營銷行長
D.客戶經(jīng)理
4.單項選擇題對于營銷來的存款人,需要實地核查的,由營銷人員雙人()辦理,負責對存款人的營業(yè)執(zhí)照真實性、企業(yè)地址、預留電話座機以及開戶資料可疑內(nèi)容等進行核查。
A.至少有一名為會計人員
B.至少有一名為正式員工
C.至少有一名為會計主管
D.至少有一名營銷人員
5.單項選擇題除開立()外,開立其他結(jié)算賬戶均需登錄人行賬戶管理系統(tǒng)核對客戶資料信息,信息一致可繼續(xù)開戶流程。
A.臨時賬戶
B.基本賬戶
C.專用賬戶
D.一般賬戶
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電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
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特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
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反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
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POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
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對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。
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針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型:判斷題