單項選擇題單位從其銀行結算賬戶支付給個人銀行結算賬戶的款項,如果屬于反洗錢制度規(guī)定的(),應按反洗錢的有關規(guī)定報告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.大額或可疑交易
D.以上均不是


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1.單項選擇題以下關于驗資賬戶驗資不成功的說法不正確的是()。

A.注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付
B.注冊驗資資金的匯繳人應與出資人的名稱一致
C.對公客戶因注冊驗資或增資驗資開立臨時存款賬戶后,需要在臨時存款賬戶有效期屆滿前退還資金的,應出具工商行政管理部門的證明
D.無法工商證明退還驗資款項的,應在賬戶有效期屆滿前按原匯入資金名稱及開戶行辦理退款銷戶手續(xù)

3.單項選擇題對公客戶因注冊驗資或增資驗資開立臨時存款賬戶后,需要在臨時存款賬戶有效期屆滿前退還資金的,應出具()的證明辦理。

A.會計師事務所
B.企業(yè)董事會或股東會
C.中國人民銀行
D.工商行政管理部門

4.單項選擇題單位銀行卡賬戶銷戶時,單位卡賬戶余額只能轉入(),不得提取現(xiàn)金。

A.一般存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.法人個人賬戶
D.以上均是

5.單項選擇題單位銀行卡賬戶不得辦理()業(yè)務。

A.現(xiàn)金收付
B.轉賬支付
C.刷卡消費
D.轉賬收入

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()

題型:判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型:判斷題