單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)由()負(fù)責(zé)銀行結(jié)算賬戶的開立、使用、撤銷的審查和管理,同時(shí)負(fù)責(zé)妥善保管開戶資料,建立銀行結(jié)算賬戶管理檔案。

A.任意一人
B.指派專人
C.總會(huì)計(jì)
D.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理


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3.單項(xiàng)選擇題經(jīng)辦人員審核留存開戶資料復(fù)印件后交營(yíng)業(yè)室經(jīng)理審核無(wú)誤后在復(fù)印件上加蓋()章戳并在開戶申請(qǐng)書上簽署審核意見。

A.“再次復(fù)印無(wú)效”
B.“已審核原件”
C.“與原件核對(duì)相符”
D.以上均不是

4.單項(xiàng)選擇題經(jīng)辦人員審核留存開戶資料復(fù)印件后交()審核,同時(shí)將開戶資料原件退還開戶單位。

A.總會(huì)計(jì)
B.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長(zhǎng)
D.以上均是

最新試題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題