A.身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.反洗錢系統(tǒng)
C.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
D.核心系統(tǒng)
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A.身份證鑒別儀和工商系統(tǒng)
B.身份證鑒別儀和身份核查系統(tǒng)
C.人工辨別和身份核查系統(tǒng)
D.輔助證明和身份核查系統(tǒng)
A.支行
B.分行
C.總行
D.以上均可
A.營業(yè)機構總會計
B.營業(yè)機構營業(yè)室經理
C.營業(yè)機構主管行長
D.營業(yè)機構行長
A.上門審核結果
B.電話審核結果
C.證件審核結果
D.訪談審核結果
A.企業(yè)住址
B.經營規(guī)模
C.主營業(yè)務
D.以上均是
最新試題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。