你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

客戶的行為不符是指客戶情況與本人的身份、（）、交易習(xí)慣、類似市場(chǎng)主體的慣常行為模式等情況不符。

A.經(jīng)濟(jì)狀況
B.經(jīng)營(yíng)狀況
C.經(jīng)濟(jì)和經(jīng)營(yíng)狀況
D.生產(chǎn)狀況

單項(xiàng)選擇題

避稅型離岸金融中心的特點(diǎn)包含（）。

A.大量離岸公司出于避稅、規(guī)避管制等方面的需要，在離岸金融中心注冊(cè)
B.不在注冊(cè)地開展實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.注冊(cè)地監(jiān)管當(dāng)局對(duì)在當(dāng)?shù)刈?cè)的離岸公司不實(shí)施或者很少實(shí)施監(jiān)管
D.以上均是

客戶行為異常是指客戶行為可能涉及洗錢、（）或其他違法犯罪活動(dòng)的行為。

你可能感興趣的試題

客戶的行為不符是指客戶情況與本人的身份、（）、交易習(xí)慣、類似市場(chǎng)主體的慣常行為模式等情況不符。

避稅型離岸金融中心的特點(diǎn)包含（）。

客戶行為異常是指客戶行為可能涉及洗錢、（）或其他違法犯罪活動(dòng)的行為。

客戶的行為不符是指客戶情況與本人的身份、（）、交易習(xí)慣、類似市場(chǎng)主體的慣常行為模式等情況不符。