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單項選擇題遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則對（）客戶、擬調(diào)整為高風險的客戶及其他業(yè)務條線規(guī)定的應采取加強型盡職調(diào)查的客戶進行加強型盡職調(diào)查。

A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.所有客戶

1.單項選擇題遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則上對（）客戶及特殊類型客戶采取標準型盡職調(diào)查。

A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.所有客戶

2.單項選擇題遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則上對（）客戶采取簡化型盡職調(diào)查。

A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.所有客戶

3.單項選擇題銀行出現(xiàn)重大洗錢風險、涉及國際重要媒體有關(guān)洗錢事件的報道時，輿情監(jiān)測部門應當及時向董事會（或下設專業(yè)委員會）、（）及其分支機構(gòu)報告。

A.反洗錢管理部門
B.反洗錢監(jiān)測中心
C.人民銀行
D.分行反洗錢中心

4.單項選擇題對于風險等級較高的境外金融機構(gòu)，銀行要以（）明確銀行與境外金融機構(gòu)在客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責。

A.口頭形式
B.書面形式
C.郵件形式
D.電話形式

5.單項選擇題銀行出現(xiàn)重大洗錢風險、涉及國際重要媒體有關(guān)洗錢事件的報道時，輿情監(jiān)測部門應當及時向（）報告，并采取有效的風險防范措施，防止事態(tài)惡化。

A.董事會（或下設專業(yè)委員會）
B.高級管理層
C.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
D.董事長