A.客戶身份
B.客戶職業(yè)
C.客戶年齡
D.客戶住所
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A.經(jīng)營(yíng)背景
B.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所
C.員工情況
D.財(cái)務(wù)狀況
A.聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)
B.中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)
C.中國(guó)銀聯(lián)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)信息共享系統(tǒng)
D.以上均是
A.電話核實(shí)
B.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
C.面談
D.簽訂協(xié)議
A.客觀性
B.真實(shí)性
C.可比性
D.審慎性
A.曾經(jīng)加入但現(xiàn)在不在金融行動(dòng)特別工作組（以下簡(jiǎn)稱FATF）的國(guó)家（地區(qū)）的金融機(jī)構(gòu)
B.未加入FATF反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家（地區(qū)）的金融機(jī)構(gòu)
C.未加入FATF但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家（地區(qū)）的金融機(jī)構(gòu)
D.以上均不是
最新試題
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）