單項選擇題各業(yè)務部門應在（）中明確客戶身份識別的流程和措施，同時應規(guī)定對洗錢高風險客戶，采取強化客戶身份識別和盡職調查的措施。
A.業(yè)務關系建立環(huán)節(jié)
B.業(yè)務關系存續(xù)環(huán)節(jié)
C.業(yè)務關系終止環(huán)節(jié)
D.業(yè)務管理辦法或操作規(guī)程
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題開展客戶身份識別在了解客戶過程中應遵循（）原則。
A.真實性
B.有效性
C.完整性
D.以上均是
2.單項選擇題公安局、檢察院、法院等國家有權機關依法查詢、凍結、扣劃的涉及洗錢上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的客戶可評定為（）。
A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.低風險客戶
D.無風險客戶
3.單項選擇題被人民銀行反洗錢調查、協(xié)查過的客戶可評定為（）。
A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.低風險客戶
D.無風險客戶
4.單項選擇題客戶為外國政要或客戶的控股股東或實際控制人、實際受益人為外國政要的可評定為（）。
A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.低風險客戶
D.無風險客戶
5.單項選擇題客戶、資金、交易或者試圖進行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關聯(lián)的可評定為（）。
A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.低風險客戶
D.無風險客戶
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題