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客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理保密性原則是應(yīng)嚴(yán)禁向()或與反洗錢工作無關(guān)人員泄露洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息。
A.客戶
B.實(shí)際控制人
C.受益人
D.以上均不是
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單項(xiàng)選擇題
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理持續(xù)性原則是應(yīng)結(jié)合客戶身份、業(yè)務(wù)和()情況適時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
A.交易頻率
B.交易對(duì)手
C.交易背景
D.交易變化
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單項(xiàng)選擇題
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理審慎性原則是應(yīng)充分了解客戶身份、業(yè)務(wù)和()。
A.交易對(duì)手
B.交易背景
C.交易信息
D.交易頻率
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