判斷題網(wǎng)上銀行交易與柜面交易一起納入統(tǒng)一的反洗錢監(jiān)控系統(tǒng),由系統(tǒng)以客戶為單位進行大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)篩選并經(jīng)人工判斷后,形成大額交易和可疑交易報告。

您可能感興趣的試卷

最新試題

交易成功但不打單是因為打印機電源未接好,也可能因為打印機卡紙。

題型:判斷題

屢次無理拒絕或故意拖延收單機構(gòu)查詢查復(fù)和調(diào)單要求的商戶,收單機構(gòu)應(yīng)與之解除協(xié)議。

題型:判斷題

預(yù)授權(quán)完成撤銷交易應(yīng)在原預(yù)授權(quán)完成交易的當(dāng)日當(dāng)批內(nèi)進行。

題型:判斷題

POS顯示“MCC錯或消息認證碼出錯”,重新開機后仍如此,可判斷為鍵盤密鑰丟失,可通知機具維護人員更換鍵盤。

題型:判斷題

預(yù)授權(quán)有效期為自交易日(對追加預(yù)授權(quán)金額的,以追加交易日為準)起30天。在預(yù)授權(quán)有效期內(nèi),如果發(fā)卡機構(gòu)沒有收到預(yù)授權(quán)撤銷或預(yù)授權(quán)完成交易,應(yīng)自預(yù)授權(quán)交易日起第1日內(nèi)完成預(yù)授權(quán)金額的解凍。

題型:判斷題

卡能刷得過,即使卡片有打孔、剪角、損毀或有涂改或刮傷現(xiàn)象也沒有關(guān)系。

題型:判斷題

非酒店類商戶不得開通預(yù)授權(quán)交易。

題型:判斷題

POS屏幕無顯示可能是因為電源未插好,需立即插好電源

題型:判斷題

當(dāng)發(fā)現(xiàn)卡片標有“樣卡”或“測試卡”或英文“VOID”字樣時,還是可以刷卡使用,只要能刷卡通過即可。

題型:判斷題

查詢余額成功后,余額顯示在密碼鍵盤上。

題型:判斷題