A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準
C.長期閑置的帳戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的帳戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多，或頻繁發(fā)生大量資金收付
E.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.支票
B.匯兌憑證
C.銀行匯票申請書
D.銀行本票申請書
A.單筆或當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行帳戶之間單筆或當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行帳戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行帳戶之間單筆或當(dāng)日累計人民幣50萬元或外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或當(dāng)日累計等值1萬美元以上跨境交易
A.與服務(wù)企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的銀行工作人員
B.非銀行正式員工非
C.非會計出納人員
A.職工工資、津貼
B.個人勞務(wù)報酬
C.根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金
D.各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出
A.長款不得溢庫
B.短款不得空庫
C.不得以長補短
最新試題
一物一權(quán)原則是指在同一個物上只能成立一個所有權(quán)。
從股東角度看，當(dāng)全部資本利潤率高于債務(wù)利息率時，負債比率越高越好。
行業(yè)初創(chuàng)階段，銀行對該類行業(yè)所做出的貸款主要集中于項目融資貸款和流動資金貸款兩種形式。
集團客戶管理的國際最佳實踐表明，集團客戶管理的重點和難點是集團客戶的認定和分類管理。
銀行承兌匯票到期時如果承兌申請人沒有相等金額的存款，承兌銀行可以以"存款不足"的理由拒絕付款。
客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。
資本金是為保證商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營順利開展所必須投入的貨幣資金，以及經(jīng)營過程中的一部分利潤積累，是商業(yè)銀行賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。
公允價值的計量允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突。
我國商業(yè)銀行目前風(fēng)險管理的重點是資產(chǎn)風(fēng)險管理。
超過提示付款期限的支票，付款人可以不予付款。但出票人仍應(yīng)當(dāng)對持票人承擔(dān)支付票款的責(zé)任。