A.繳款對(duì)象異常，由第三人代繳保費(fèi)
B.單位通過(guò)購(gòu)買團(tuán)體保險(xiǎn)的方式，為少數(shù)成員購(gòu)買高額保單，然后退保并將退保金轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶
C.投保標(biāo)的價(jià)值與投保人財(cái)務(wù)狀況明顯不符
D.退保保費(fèi)支付對(duì)象與原保費(fèi)繳納人不是同一人
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A.全面檢查
B.專項(xiàng)檢查
C.行政調(diào)查
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
A.《反洗錢法》
B.全國(guó)人大常委會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)反恐怖工作有關(guān)問(wèn)題的決定》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.《反洗錢調(diào)查封存清單》期滿后
B.封存48小時(shí)后，未接到繼續(xù)封存通知的
C.按照《解除封存通知書》后
D.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際判斷不需繼續(xù)封存的
A.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按通知規(guī)定的時(shí)限和渠道，及時(shí)向調(diào)查組局面反饋調(diào)查結(jié)果
B.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)反饋資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)
C.如遇特殊情況，確實(shí)無(wú)法按照反饋，或無(wú)法調(diào)取資料的，保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)與調(diào)查人員聯(lián)系，口頭說(shuō)明情況
D.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢部門應(yīng)建立配合開展反洗錢調(diào)查的登記制度，登記配合開展反洗錢調(diào)查的信息及反饋信息
A.提高客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.暫停交易等相應(yīng)的限制措施
C.強(qiáng)化交易監(jiān)管措施
D.資產(chǎn)凍結(jié)措施
最新試題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。