A.反洗錢現(xiàn)場檢查內容涉及金融機構保密信息的，被查單位可以拒絕接受檢查
B.反洗錢現(xiàn)場人員未依照程序出示執(zhí)法證和檢查通知書的，被查單位可以拒絕接受檢查
C.反洗錢現(xiàn)場檢查人員少于3人，被查單位可以拒絕接受檢查
D.被查單位工作人員因工作繁忙，可以拒絕接受檢查詢問
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.企業(yè)合規(guī)文化
B.高級管理層的管理風格
C.高級管理層的風險意識
D.高級管理層的心理素質
A.檢查組及其檢查人員應對檢查中知悉的被檢查單位的商業(yè)秘密保密
B.檢查組及其檢查人員應對檢查中獲得的客戶身份資料和交易信息保密
C.被查單位不得擅自向無關人員透露檢查信息
D.現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)涉及客戶的可疑線索，被查單位不得擅自向無關人員透露，但可以告知客戶本人
A.客戶有關基礎信息疑點
B.客戶洗錢風險等級不合理
C.客戶資金流動不合理
D.從經(jīng)濟理性分析不合理
A.在合理期限內
B.在收到名單后5個工作日內
C.立即
D.在收到名單后10個工作日內
A.磁帶
B.光盤
C.銀盤
D.紙質檔案
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。