A.對于同一客戶當(dāng)日單筆或多筆購買超過5000英鎊旅行支票的，除需按照國家外匯管理局的相關(guān)規(guī)定要求客戶提供證明材料外，還應(yīng)對客戶身份進(jìn)行檢查，并留存相關(guān)證明資料。
B.對于同一客戶當(dāng)日單筆或多筆購買超過10000英鎊旅行支票的，除需按照國家外匯管理局的相關(guān)規(guī)定要求客戶提供證明材料外，還應(yīng)對客戶身份進(jìn)行檢查，并留存相關(guān)證明資料。
C.經(jīng)辦柜員需將客戶提供的有效身份證件上的照片與本人進(jìn)行核對。
D.核對無誤后，留存復(fù)印件，并由經(jīng)辦柜員在復(fù)印件上注明“與正本相同且與購買人的相貌十分相似”，經(jīng)辦柜員簽字并注明日期后將身份證明復(fù)印件隨傳票裝訂。
E.核對無誤后，留存復(fù)印件，并由經(jīng)辦柜員在復(fù)印件上注明“與正本相同且與購買人的相貌十分相似”，經(jīng)辦和復(fù)核柜員雙人簽字并注明日期后將身份證明復(fù)印件隨傳票裝訂。