多項(xiàng)選擇題二手房交易資金托管按照申請(qǐng)人是否在銀行辦理個(gè)人二手房屋貸款區(qū)分為哪幾種？（）

A.二手房屋貸款業(yè)務(wù)
B.無(wú)貸款交易資金托管業(yè)務(wù)
C.貸款資金交易業(yè)務(wù)
D.貸款相關(guān)交易資金托管業(yè)務(wù)


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3.多項(xiàng)選擇題在以下情況下，系統(tǒng)將生成并自動(dòng)向花旗銀行指定機(jī)構(gòu)發(fā)送MT199報(bào)文：（）。

A、客戶(hù)申請(qǐng)環(huán)球匯票副本，銀行前臺(tái)交易（8533）提交成功后
B、客戶(hù)申請(qǐng)掛失環(huán)球匯票，銀行前臺(tái)交易（8533）提交成功后
C、每月一日，發(fā)送上一自然月作廢的環(huán)球匯票憑證清單
D、每年一月一日，發(fā)送環(huán)球匯票庫(kù)存憑證清單

4.多項(xiàng)選擇題掛失止付匯票及退匯需要審核的內(nèi)容：（）。

A、是否由原匯款人本人辦理。
B、審核其有效身份證件并聯(lián)網(wǎng)核查。
C、審核客戶(hù)提供的原環(huán)球匯票申請(qǐng)書(shū)第三聯(lián)，是否我們網(wǎng)點(diǎn)簽發(fā)的環(huán)球匯票并使用（8536環(huán)球匯票查詢(xún)交易）核對(duì)相關(guān)信息。
D、客戶(hù)填寫(xiě)的《個(gè)人特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》要素是否正確、完整，業(yè)務(wù)類(lèi)型是否為“掛失止付環(huán)球匯票”或“退匯”。

5.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)監(jiān)控名單系統(tǒng)對(duì)“8533環(huán)球匯票簽發(fā)經(jīng)辦”交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)可疑后柜員聯(lián)動(dòng)0594交易查看判別，聯(lián)動(dòng)“0596登記人工記錄”進(jìn)行一下處理：（）。

A.認(rèn)定為“非監(jiān)控名單人員/機(jī)構(gòu)”，繼續(xù)交易。
B.認(rèn)定為“是監(jiān)控名單人員/機(jī)構(gòu)”，退出交易。
C.經(jīng)對(duì)現(xiàn)有客戶(hù)資料中的身份信息核實(shí)后仍不能確定的，要求其補(bǔ)充提供身份信息。
D.經(jīng)對(duì)現(xiàn)有客戶(hù)資料中的身份信息核實(shí)后仍不能認(rèn)定，要求其補(bǔ)充提供身份信息的，認(rèn)定為“需客戶(hù)補(bǔ)充信息后認(rèn)定”，退出交易。
E.柜員在監(jiān)控名單核實(shí)和認(rèn)定過(guò)程中遇到疑難問(wèn)題或則客戶(hù)提供異議和投訴，經(jīng)支行行長(zhǎng)（或支行主管行長(zhǎng)）同意需請(qǐng)示分行法律合規(guī)部的，認(rèn)定為“需提交法律合規(guī)部審核后認(rèn)定”，退出交易。