多項選擇題支行反洗錢柜員每月初查看數據倉庫系統自動篩查的分拆結售匯報表，并重點考察與其相關的結售匯、人民幣劃轉以及提現等交易進行人工甄別核對，確認分拆結售匯交易及涉嫌分拆結售匯業(yè)務的客戶名單，應填寫《銀行新增“關注名單”統計表》，填寫（）、（）、（）等信息，將篩選客戶名單上報分行零售部。

A.客戶姓名
B.身份證號碼
C.交易金額
D.關注理由


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題如果在日終分支機構對賬前，客戶發(fā)現個人結售匯額度已占用但實際電子銀行結售匯交易并未成功，可（）提出電子銀行結售匯額度釋放申請。

A.致電客服
B.本人持有效身份證件到開戶行
C.本人持有效身份證件到自助設備所屬機構柜臺
D.以上皆可

2.多項選擇題境內個人購匯資金去向為：（）。

A.可以存入本人境內外匯儲蓄賬戶，并按照境內個人外匯賬戶管理相關規(guī)定執(zhí)行
B.可以匯出境外（用于經常項目非經營性項下支出）
C.可以持匯票、旅行支票、信用卡等攜出境外
D.可以提取現鈔

4.多項選擇題客戶購匯后，供匯方式包括（）。

A.提取現金、電匯
B.西聯匯款、環(huán)球匯票
C.存入銀行活期一本通
D.存入銀行陽光卡
E.存入銀行信用卡

5.多項選擇題柜臺人員可受理的客戶購匯方式包括：（）購匯、（）或（）轉賬購匯。

A.現金
B.銀行活期一本通
C.陽光卡
D.儲蓄存折