多項(xiàng)選擇題被納入“關(guān)注名單”管理的個(gè)人，在向支行提交證明其交易（）、（）的相關(guān)材料（證明其結(jié)售匯交易為年度總額內(nèi)，滿(mǎn)足自用需要，非向他人出借年度總額），并經(jīng)審核確認(rèn)后，填寫(xiě)《銀行刪除“關(guān)注名單”統(tǒng)計(jì)表》及客戶(hù)交易的相關(guān)材料報(bào)分行零售部，由分行外匯管理人員調(diào)用柜臺(tái)前端“7894電子銀行個(gè)人結(jié)售匯關(guān)注名單維護(hù)”交易從“關(guān)注名單”中予以刪除。

A.真實(shí)性
B.一致性
C.完整性
D.合規(guī)性


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1.多項(xiàng)選擇題柜臺(tái)經(jīng)理在授權(quán)時(shí)，對(duì)于校驗(yàn)方式選擇“不校驗(yàn)”的非加密代發(fā)業(yè)務(wù)，應(yīng)注意審核（）。

A.明細(xì)清單中“姓名”、“證件號(hào)”是否全部為空
B.如不全部為空，應(yīng)告知客戶(hù)代發(fā)校驗(yàn)方式不可選擇“不校驗(yàn)”
C.應(yīng)退還客戶(hù)修改代發(fā)文件或校驗(yàn)方式
D.明細(xì)清單中“姓名”、“賬號(hào)”是否全部為空

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)于非加密方式的代發(fā)業(yè)務(wù)，銀行柜臺(tái)人員審核委托單位提交的電子代發(fā)數(shù)據(jù)與代發(fā)明細(xì)清單上的數(shù)據(jù)是否相符時(shí)，下列哪些說(shuō)法是正確的（）。

A.柜臺(tái)人員應(yīng)雙人審核委托單位提交的電子代發(fā)數(shù)據(jù)與代發(fā)明細(xì)清單上的數(shù)據(jù)是否相符
B.核對(duì)無(wú)誤，兩名經(jīng)辦人員應(yīng)在代發(fā)明細(xì)清單上加蓋名章確認(rèn)
C.經(jīng)辦人員不得對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行任何修改，如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，應(yīng)退還委托單位修改
D.經(jīng)辦人員可以對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，修改后應(yīng)及時(shí)通知委托單位

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)批量代發(fā)業(yè)務(wù)下列哪些說(shuō)法是正確的（）。

A.為了防止柜員誤操作，系統(tǒng)限定同一柜員在一天內(nèi)不能重復(fù)提交相同文件名的代發(fā)文件
B.選擇實(shí)時(shí)入賬，則代發(fā)成功的款項(xiàng)會(huì)即時(shí)入個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)
C.非實(shí)時(shí)入帳時(shí)，可以指定入帳日期，核心系統(tǒng)會(huì)在該指定日期的日終處理時(shí)進(jìn)行批量入賬
D.非實(shí)時(shí)入帳時(shí)，在指定的批量入賬日期前，不能更改入帳日期

5.多項(xiàng)選擇題在銀行開(kāi)立基本存款賬戶(hù)的委托單位辦理批量代發(fā)工資業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)提供的資料包括（）。

A.基本賬戶(hù)的轉(zhuǎn)賬支票
B.代發(fā)工資明細(xì)清單
C.加密批量代發(fā)業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)
D.電子代發(fā)數(shù)據(jù)
E.代發(fā)工資協(xié)議書(shū)