A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶的身份證件經(jīng)聯(lián)網(wǎng)核查不相符，且無正當(dāng)理由拒絕提供其他佐證的
C.客戶代理多個他人賬戶辦理業(yè)務(wù)，且無合理理由解釋的
D.個人客戶本人一次要求開立多個銀行賬戶
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你可能感興趣的試題
A.以客戶身份識別為基礎(chǔ)的原則
B.安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則
C.“反洗錢人人有責(zé)”的原則
D.“了解你的客戶”原則
A.黃金投資
B.基金交易
C.購買理財(cái)產(chǎn)品
D.外匯買賣
A.個人匯款業(yè)務(wù)
B.第三方存管簽約業(yè)務(wù)
C.申請開通網(wǎng)上銀行服務(wù)
D.申請關(guān)閉手機(jī)銀行服務(wù)
A.理財(cái)卡內(nèi)定活互轉(zhuǎn)
B.向同名同證件的興業(yè)銀行理財(cái)卡轉(zhuǎn)賬
C.向他行賬賬定向轉(zhuǎn)賬
D.向非同名同證件的興業(yè)銀行理財(cái)卡定向轉(zhuǎn)賬
A.當(dāng)日存款交易
B.當(dāng)日取款交易
C.當(dāng)日賬轉(zhuǎn)交易
D.隔日存款交易
最新試題
“自在增利”賬戶全額支取后，賬戶狀態(tài)為無效。
基金定時定額投資只有個人客戶可以辦理。
“精靈信使”短信增值服務(wù)是興業(yè)銀行專為個人客戶提供的基于銀行賬戶的基本短信增值服務(wù)。
個人電子銀行服務(wù)登記，客戶須填寫《興業(yè)銀行“自然人生”家庭理財(cái)卡業(yè)務(wù)申請表》，可以授權(quán)他人代辦。
網(wǎng)點(diǎn)主管應(yīng)嚴(yán)格按照興業(yè)卡密碼信封的管理方式，對網(wǎng)銀密碼信封進(jìn)行管理，密碼信封的第一聯(lián)應(yīng)當(dāng)場銷毀。登記《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)密碼信封領(lǐng)取登記簿》，并要求客戶簽收。
在查庫過程中，由管庫人員親自動手，查庫人在旁監(jiān)督。
國債超期兌付，超期部分按活期存款利率計(jì)息。
在網(wǎng)上自助申請的個人網(wǎng)上銀行僅提供查詢、理財(cái)、繳費(fèi)等無風(fēng)險網(wǎng)銀功能，不開通轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上購物支付、貸款等網(wǎng)銀功能。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“大量”系指交易金額單筆低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的。
定期保管的會計(jì)檔案的期限分為5年、10年、15年三種。