多項(xiàng)選擇題按照《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》,以下哪些證件屬于實(shí)名身份證件()

A.外國護(hù)照
B.中國護(hù)照
C.行駛證
D.戶口簿


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1.多項(xiàng)選擇題興業(yè)銀行三方存管客戶可以通過以下哪幾種方式辦理銀證轉(zhuǎn)帳功能()

A.銀行網(wǎng)點(diǎn)柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.電話銀行
D.證券公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)

2.多項(xiàng)選擇題“安愉人生”綜合金融方案包括以下哪些內(nèi)容()

A.產(chǎn)品定制
B.法律顧問
C.健康管理
D.財(cái)產(chǎn)保障

3.多項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別環(huán)節(jié)應(yīng)用范圍與要求為()

A.以開立賬戶的形式與機(jī)構(gòu)客戶新建業(yè)務(wù)關(guān)系,應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)該客戶的機(jī)構(gòu)信用代碼證,留存機(jī)構(gòu)信用代碼證復(fù)印件或影印件,登記該客戶機(jī)構(gòu)信用代碼,并以機(jī)構(gòu)信用代碼為檢索條件,查詢機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)中相關(guān)信息,留存查詢記錄
B.為機(jī)構(gòu)客戶辦理單筆或當(dāng)日累計(jì)20萬元人民幣現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)?shù)怯浽摽蛻舻臋C(jī)構(gòu)信用代碼
C.為機(jī)構(gòu)開戶開通網(wǎng)上銀行、電話銀行等非柜臺(tái)業(yè)務(wù)權(quán)限,應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)該客戶的機(jī)構(gòu)信用代碼證,登記機(jī)構(gòu)信用代碼,查詢機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)
D.為機(jī)構(gòu)客戶提供保管箱服務(wù),應(yīng)當(dāng)了解保管箱的實(shí)際使用人,查驗(yàn)該客戶的機(jī)構(gòu)信用代碼證,留存機(jī)構(gòu)信用代碼證復(fù)印件或影印件,登記該客戶機(jī)構(gòu)信用代碼,查詢機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng),留存查詢記錄
E.對(duì)機(jī)構(gòu)客戶開展重新識(shí)別時(shí),如未留存機(jī)構(gòu)信用代碼證復(fù)印件或影印件,應(yīng)要求客戶補(bǔ)充相關(guān)資料,并補(bǔ)充登記機(jī)構(gòu)信用代碼

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于自助機(jī)具的清機(jī)維護(hù),說法正確的是()

A.在行式自助機(jī)具每周每臺(tái)至少清機(jī)兩次
B.離行式自助機(jī)具每周每臺(tái)至少應(yīng)清機(jī)一次,對(duì)于偏遠(yuǎn)且出鈔量較少的自助網(wǎng)點(diǎn),清機(jī)頻率可適當(dāng)延長,但不得低于兩周一次
C.長假、年終決算日前二個(gè)工作日內(nèi)必須完成清機(jī)工作,對(duì)自助機(jī)具取現(xiàn)不足和存款壓現(xiàn)情況進(jìn)行核對(duì),以保證設(shè)備各項(xiàng)資源充足
D.短假,應(yīng)關(guān)注轄內(nèi)所有自助機(jī)具的運(yùn)行情況,必須保證自助機(jī)具取款鈔箱有充足的現(xiàn)金

5.多項(xiàng)選擇題對(duì)于由代理人開立個(gè)人存款戶的應(yīng)要求提供代理及被代理人身份證原件,并留存復(fù)印件,經(jīng)辦柜員應(yīng)在開戶申請(qǐng)書上詳細(xì)登記()

A.被代理人姓名
B.證件種類及證件號(hào)碼
C.代理事由
D.聯(lián)系方式
E.電話核實(shí)結(jié)果

最新試題

定期保管的會(huì)計(jì)檔案的期限分為5年、10年、15年三種。

題型:判斷題

柜員尾箱生成交易只能由柜員本人操作。

題型:判斷題

由于柜員張某因事請(qǐng)假,某支行會(huì)計(jì)主管讓大堂經(jīng)理羅某以張某柜員號(hào)登錄系統(tǒng)辦理柜面業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

“自在增利”賬戶全額支取后,賬戶狀態(tài)為無效。

題型:判斷題

按照客戶身份資料和交易記錄保存制度要求,客戶身份資料發(fā)生變更的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。

題型:判斷題

個(gè)人電子銀行服務(wù)登記,客戶須填寫《興業(yè)銀行“自然人生”家庭理財(cái)卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》,可以授權(quán)他人代辦。

題型:判斷題

實(shí)行控號(hào)管理的重要空白憑證,使用相關(guān)交易(如2400、2410交易)記賬發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),可使用1106交易沖賬。

題型:判斷題

企業(yè)網(wǎng)銀提供的短信增值服務(wù)有“精靈衛(wèi)士”與“精靈秘書”。

題型:判斷題

e卡持卡人在收到興業(yè)銀行寄出的實(shí)物卡后,必須在柜面確認(rèn)已收到實(shí)物卡,才能正常使用實(shí)物卡。

題型:判斷題

在查庫過程中,由管庫人員親自動(dòng)手,查庫人在旁監(jiān)督。

題型:判斷題