A.會計(jì)檔案一律不準(zhǔn)外借和攜帶出境銀行內(nèi)部調(diào)閱會計(jì)檔案，應(yīng)由調(diào)閱人填具申請書經(jīng)會計(jì)檔案管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并指定檔案管理員協(xié)同查閱，不得將會計(jì)檔案調(diào)離銀行查閱
B.公、檢、法和有關(guān)單位處理案件或特殊需要調(diào)閱時，可以抄錄、照相、復(fù)印、將原件拆封、抽出、借走
C.各機(jī)構(gòu)不得受理查詢他行有關(guān)會計(jì)事項(xiàng)
D.外部人員查閱會計(jì)檔案均應(yīng)登記“會計(jì)檔案調(diào)閱登記簿”，內(nèi)部人員調(diào)閱會計(jì)檔案可不用記錄
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A.匯票專用章
B.結(jié)算專用章
C.信用證專用章
D.業(yè)務(wù)公章
A.專匣保管，固定存放
B.臨時離崗，人離章收，加鎖保管
C.不得私自授受會計(jì)印章
D.非營業(yè)時間必須入庫或保險柜保管
A.營業(yè)終了時應(yīng)將尚未使用、銷售的空白重要憑證入庫保管中午不值班的柜員可將重要空白憑證鎖入抽屜內(nèi)保管
B.對于非控號管理的空白重要憑證出售給客戶后，客戶填錯或作廢的，應(yīng)要求客戶交回，加蓋“作廢”戳記后作當(dāng)日憑證附件
C.空白重要憑證一律納入表外科目核算
D.空白重要憑證上可事先加蓋個人名章
A.交易一方為國家行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)等，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
D.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
A.一年（含）以上未發(fā)生資金收付活動
B.未欠開戶銀行債務(wù)
C.自開戶行發(fā)出銷戶通知起30日內(nèi)未來辦理銷戶手續(xù)
D.自開戶單位收到銷戶通知起30日內(nèi)未來辦理銷戶手續(xù)
最新試題
在查庫過程中，由管庫人員親自動手，查庫人在旁監(jiān)督。
一般會計(jì)人員交接的監(jiān)交人為會計(jì)主管，會計(jì)主管交接的監(jiān)交人為會計(jì)負(fù)責(zé)人
客戶開通基金賬戶，需T＋2日確認(rèn)賬戶開通成功后，方可辦理開通定投業(yè)務(wù)。
按照客戶身份資料和交易記錄保存制度要求，客戶身份資料發(fā)生變更的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料。
個人柜面互通沖正交易應(yīng)與原交易發(fā)生在同一個結(jié)算日，隔日沖正需與賬戶確認(rèn)后辦理。
手機(jī)銀行服務(wù)申請可通過分行轄內(nèi)任一網(wǎng)點(diǎn)辦理。
客戶可以通過手機(jī)銀行向興業(yè)銀行或他行賬戶進(jìn)行任意轉(zhuǎn)賬匯款。
個人通知存款可分次支取，但賬戶中留存金額應(yīng)不小于5萬元。
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密，但可將有關(guān)反洗錢工作信息向客戶和其他工作人員透露。
e卡持卡人在收到興業(yè)銀行寄出的實(shí)物卡后，必須在柜面確認(rèn)已收到實(shí)物卡，才能正常使用實(shí)物卡。