多項選擇題商戶的風(fēng)險審查途徑主要有哪些？（）

A.電話調(diào)查
B.現(xiàn)場調(diào)查
C.登錄中國銀聯(lián)不良信息系統(tǒng)，對商戶及商戶負責(zé)人的信用情況進行查詢
D.登錄湖南信息網(wǎng)查詢商戶的注冊信息及信用信息


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1.多項選擇題對有風(fēng)險傾向的商戶，應(yīng)采取哪些防范措施？（）

A.設(shè)立更為嚴格的市場準入條件
B.建立雙人調(diào)查機制，并加強日常監(jiān)控和現(xiàn)場巡查，以盡早識別風(fēng)險跡象
C.有針對性的風(fēng)險培訓(xùn)，提高商戶員工的防欺詐技能
D.簽訂有關(guān)風(fēng)險的補充協(xié)議，提示商戶應(yīng)規(guī)范操作，防范風(fēng)險

2.多項選擇題收單第三方服務(wù)機構(gòu)出現(xiàn)下列哪些風(fēng)險情況，各行社應(yīng)立即與之終止合作，并向省聯(lián)社進行通報？（）

A.與不良商戶勾結(jié)進行如虛假偽冒申請、套現(xiàn)、洗單、虛假交易等欺詐活動
B.泄漏持卡人交易賬號及交易信息
C.因自身行為嚴重影響收單機構(gòu)聲譽或造成重大經(jīng)濟損失
D.提供虛假資料，騙取與收單機構(gòu)的合作資格

3.多項選擇題各行社應(yīng)當建立并妥善保管商戶檔案，商戶檔案包括但不限于以下選項：（）

A.申請材料、審批材料
B.受理協(xié)議書、風(fēng)險評估
C.商戶信息變更表
D.商戶培訓(xùn)、巡查、退出等資料

4.多項選擇題民生類的商戶包括哪些？（）

A.航空公司
B.鐵路運輸
C.公立學(xué)校
D.百貨商店
E.大型超市
F.鐵路客運

5.多項選擇題特約商戶分為哪幾類？（）

A.餐娛類
B.房車類
C.一般類
D.民生類
E.批發(fā)類
F.公益類