2016年上市公司營銷指引提出，對(duì)上市公司整體業(yè)務(wù)推動(dòng)應(yīng)遵循“沙盤作業(yè)、授信鋪底、重點(diǎn)突破、風(fēng)險(xiǎn)可控”的總體營銷策略。

進(jìn)口代付業(yè)務(wù)興業(yè)銀行對(duì)代理行承擔(dān)第二性的付款責(zé)任。

廠倉銀業(yè)務(wù)項(xiàng)下，為防范客戶不按期付款提貨的風(fēng)險(xiǎn)，可視情況要求核心企業(yè)承擔(dān)“回購責(zé)任”，并可視情況要求客戶追加額外擔(dān)保，對(duì)于客戶為民營企業(yè)的也可視情況要求其法定代表人或?qū)嶋H控制人提供個(gè)人連帶責(zé)任保證。

根據(jù)興業(yè)銀行新三板股權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)管理辦法，股票采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的新三板企業(yè)，其新三板股權(quán)可以作為興業(yè)銀行認(rèn)可的有效單一質(zhì)押物。

金融機(jī)構(gòu)除按規(guī)定的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告可疑交易外，在發(fā)現(xiàn)其他交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，也應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告。

金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易與恐怖主義有關(guān)，但交易金額未達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)，可以不向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告

國內(nèi)信用證賣方融資產(chǎn)品包括打包貸款、議付、應(yīng)收款貼現(xiàn)、信用證轉(zhuǎn)讓。

興業(yè)銀行在線融資“e系列”產(chǎn)品僅適用于興業(yè)銀行自定義小微企業(yè)客戶信用業(yè)務(wù)，不適用興業(yè)銀行自定義大型、中型客戶信用業(yè)務(wù)。

投聯(lián)貸業(yè)務(wù)可采用信用、股權(quán)質(zhì)押、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)保證、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)承諾受讓股權(quán)業(yè)務(wù)模式。

“了解你的客戶”原則，是指針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。